Más de 20 años en el Sector Bancario. Especializado en temas de Cumplimiento Regulatorio y Prevención Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Analítico, Práctico y Sencillo, acorde a este tiempo tan volátil, incierto, complejo y ambiguo. Tuve la oportunidad de crear, diseñar e implementar la estructura organizacional de la Dirección Prevención Lavado de Activos del Banco más grande de la República Dominicana, sus políticas y procedimientos, educación continua, cumplimiento Ético, antisoborno y anticorrupcion, sistema de monitoreo, intercambio de información con las Autoridades Competentes, Debida Diligencia de Clientes y Proveedores, cumplimiento Ley FATCA, Oficinas De Representación en el Exterior, mecanismos de control productos nuevos, onboarding digital, entre otras actividades que se añaden en esta materia. Dentro de lo más importante, destaco haber logrado formar a un gran equipo de profesionales que me acompañaron durante toda mi travesía, así como haber aprendido de ellos, de su entusiasmo y colaboración.
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